OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE A DUBAI

Comment ouvrir un compte bancaire professionnel et personnel rapidement à Dubaï ?

Notre « Compliance Officer » (Certified compliance officer & AML spcialist) vous guidera pour bien répondre aux conditions requises par les banques aux Emirats durant et après l’ouverture de votre compte bancaire.

Les banques aux Emirats sont devenu plus exigeants au niveau de l’ouverture de compte bancaire professionnel et personnels.

Certaines banques acceptants l’ouverture de compte bancaire pour les non-résidents.

ATENTION; Les comptes bancaires des non-résidents fait l’objet d’échange d’informations AUTOMATIQUES avec les pays de résidence des détenteurs de comptes.

Nous conseillons toujours par l’ouverture d’un compte bancaire après l’obtention d’un visa de résidence et la carte ID.

Le « compliance département » de la banque classe leurs clients par niveau de risque.

L’ouverture de compte bancaire est plus rapide et facile pour le client classé par la banque non risqué ou a risque faible.
Les principaux critères prisent par les banques pour le classement de leurs clients sont:
– La pays de résidence : Les résidents des EAU sont considère a moins risque (ils sont acceptés par les bureaux d’immigration : une vérification « background check » est faite par l’immigration avant l’émission de visa de résidence)
– L’activité de la société : Activité générale où n’est pas claire,
– Investisseur / Entrepreneur sans expérience professionnelle dans le domaine de son activité,
– Relevés bancaires présentés montre un solde insuffisant pour conduire la future activité et/où des suspects transactions.

En cas le client est classe a risque élevé, la banque peut demander plus de clarification où refuser l’ouverture de compte, ce qui par conséquence nécessitera plus de temps pour l’ouvrir de compte.

Pour plus de détails nous vous invitions à prendre un rendez-vous en ligne pour une consultation gratuite.

Documents requises pour ouvrir un compte bancaire professionnel et personnel à Dubaï

Généralement les documents demandés par les banques pour l’ouverture d’un compte bancaire professionnel sont :

– Business Plan: description détaillée de votre activité (en anglais).
– CV / Curriculum vitae de chaque actionnaires de la société (en anglais).
– Relevés bancaires personnels des 6 derniers mois.
– Justificatif de domicile aux Emirats daté de moins de 3 mois: Contrat de location (Ejari), facture d’électricité, eau, internet (maison),
– Si vous avez une société déjà existante; Les documents de la société et les relevés bancaires de la société de 6 derniers mois.
– Liste des clients et des fournisseurs; existants ou potentiels
– Visa de résidence et Carte ID.

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